（原标题：第四届董事会第十五次会议有策划公告）

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-086

盐津铺子食物股份有限公司第四届董事会第十五次会议有策划公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议奉告于 2024年 12月 2日通过电子邮件、电话的边幅投递至列位董事。 2、本次董事会于 2024年 12月 9日下昼 15:00在长沙市雨花区长沙大路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司行政总部会议室召开，取舍现场投票和通信投票形式进行表决。 3、本次会议应出席董事东谈主数 7东谈主，实质出席董事东谈主数 7东谈主（其中：以通信形式表决 1东谈主，无托福出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主捏，公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决要津妥贴《中华东谈主民共和国公司法》等法律法例和《公司轨则》的联系执法。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于 2023年第二期放胆性股票激发贪图第一个肃清限售期肃清限售要求树立的议案》； 会议有策划：董事会以为《2023年第二期放胆性股票激发贪图（草案）》设定的授予放胆性股票第一个肃清限售期肃清限售要求一经树立。凭证公司 2023年第四次临时推动大会的授权，快活公司按照激发贪图的联系执法办强健除限售的联系事宜。本次妥贴肃清限售要求的激发对象联想 31东谈主，一皆妥贴肃清限售要求，可肃清限售要求的放胆性股票数目为 588,000股，占现在公司最新股本总和 272,819,859股的 0.22%。

2、审议通过了《对于新增 2024年过活常关联交往瞻望的议案》； 会议有策划：因公司（含子公司）实质策划发展需要，公司（含子公司）拟新增与关联方北京松冠食物有限公司发寿辰常关联交往。瞻望 2024年公司（含子公司）向北京松冠食物有限公司采购松子家具发生关联交往金额不擢升 1,500万元东谈主民币（不含税）。

3、审议通过了《对于回购刊出部分 2023年第二期放胆性股票激发贪图激发对象已获授但尚未肃清限售放胆性股票的议案》； 会议有策划：凭证公司《2023年第二期放胆性股票激发贪图（草案）》联系执法，公司 1名激发对象因个东谈主原因下野，已不妥贴激发要求，公司董事会快活回购刊出其已获授但尚未肃清限售放胆性股票 9,800股。

4、审议通过了《对于暂不召开推动大会的议案》； 会议有策划：接洽近期董事会职责安排，拟暂不提请召开推动大会审议《对于回购刊出部分 2023年第二期放胆性股票激发贪图激发对象已获授但尚未肃清限售放胆性股票的议案》，公司将另行发布召开公司推动大会的奉告，将上述需推动大会审议事项过火他需推动大会审议事项一并提交推动大会审议。

三、备查文献 1、第四届董事会第十五次会议有策划；

特此公告MK体育(中国)官方网站。 盐津铺子食物股份有限公司董 事 会 2024年12月10日